Правонарушители стали употреблять новейшие теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом.
О этом сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на XVIII каждогодней конференции «Животрепещущие вопросцы выполнения кредитными организациями требований русского законодательства по ПОД/ФТ».
«Картина рисков на внутреннем контуре также изменяется. Эпидемия <…> и связанные с ней ограничения принуждают нас действовать наиболее оперативно. Это позволило нам уже в апреле сфокусировать внимание на новейшие индикаторы и добавочно настроить систему. До этого всего новейшие теневые криминальные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку людей и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и часто попыток хищения средств, выделяемых государством», — произнес он.
Источник: