Легализация криминальных доходов через фирмы-однодневки | полезное на oremontekvartir

Как фирмы-однодневки употребляют в схемах по легализации криминальных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.

О этом пишет телеграм-канал «Тот 115-ФЗ».

«Компании-однодневки употребляются для облегчения совершения целого ряда злодеяний, связанных с движением безналичных валютных средств и их обналичиванием.

Одним из инструментов отмывания валютных средств, приобретенных криминальным методом является включение этих валютных средств в законный оборот средством использования в криминальных схемах счетов «фирм-однодневок», что дозволяет проводить большие денежные операции, скрывая при всем этом конечных выгодоприобретателей криминальных схем за номинальными учредителями и директорами данных компаний.

В самом общем смысле под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не владеющее фактической самостоятельностью, сделанное без цели ведения предпринимательской деятельности.

«Компании-однодневки» употребляются, обычно, для роли в «цепочке» схемных операций с целью обеспечения «фиктивного» документооборота, видимости воплощения финансово-хозяйственных операций по книжкам покупок и продаж, в связи с чем, денежные операции с их ролью осуществляются, обычно, во выполнение надуманных (притворных) договоров.

Источник: klerk.ru

Топ товаров
Добавить комментарий